L'alba di una nuova era: come funziona la collaborazione nella gestione del rischio secondo la norma AML?

In seguito all'introduzione della legge antiriciclaggio degli USA (AML) del 2020, le aziende devono prepararsi alle modifiche più stringenti del panorama normativo. Visto l'impatto di questa legge, in questa tavola rotonda abbiamo riunito gli esperti del settore per parlare e collaborare in merito alla gestione del rischio secondo la norma AML.

Guarda la tavola rotonda on demand, disponibile solamente in lingua inglese, con Beth Davy di Sullivan & Cromwell (partner) e Marc Andrews (VP di Servizi finanziari e assicurazioni) in cui vengono discussi i seguenti argomenti:

• Passaggio a un approccio basato sul rischio per garantire la conformità alle norme AML/KYC
• Necessità di un visione più olistica del rischio del cliente
• Requisiti per processi più automatizzati e controllabili
• Modernizzazione tramite la tecnologia
• Espansione dell'autorità investigativa e responsabile dell'applicazione delle norme
• Maggiori informazioni sulla titolarità effettiva
• Coordinamento e condivisione delle informazioni tra le parti interessate
• Come essere flessibili in vista dei cambiamenti futuri