Der Beginn einer neuen Ära: Wie sieht die Zusammenarbeit beim Risikomanagement bzgl. Geldwäschebekämpfung aus?

Die Einführung des US AML Act 2020 bedeutet, dass sich Unternehmen auf die weitreichenden Veränderungen in der regulatorischen Landschaft vorbereiten müssen. Vor dem Hintergrund einer derart einschneidenden Gesetzgebung zur Geldwäschebekämpfung kommen bei dieser Gesprächsrunde verschiedene Experten auf diesem Gebiet zusammen, um sich auszutauschen und gemeinsam zu überlegen, wie das Risikomanagement bei der Geldwäschebekämpfung aussehen wird.

Sehen Sie sich die On-Demand-Gesprächsrunde (auf Englisch) an, die von Beth Davy (Partnerin) von Sullivan & Cromwell und Marc Andrews (VP of Financial Services and Insurance) von Pega moderiert wird und in der unter anderem folgende Themen erörtert werden:

• Umstellung auf einen risikobasierten Ansatz für die Einhaltung der AML- und KYC-Vorschriften
• Notwendigkeit einer ganzheitlicheren Betrachtung des Kundenrisikos
• Bedarf für stärkere automatisierte, überprüfbare Prozesse
• Modernisierung durch Technologie
• Ausweitung der Durchsetzungs- und Ermittlungsbefugnisse
• Gesteigerte Offenlegung des wirtschaftlichen Eigentums
• Koordinierung und Informationsaustausch zwischen den Beteiligten der Branche
• Wie man für die kommenden Veränderungen agil bleibt